Tag: lutte contre la corruption
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Fonds détournés: près de 220 commissions rogatoires internationales lancées
Deux cent dix-neuf (219) commissions rogatoires internationales, dont 43 exécutées et 156 en cours de traitement par les autorités judiciaires des pays concernés, ont...
Affaire Tahkout: des véhicules de luxe et du matériel d’une valeur de 1000 milliards saisis par la police
Les services de la sûreté nationale ont saisi, le week-end dernier, des biens de l'ancien homme d'affaires, Mahieddine Tahkout qui fait l'objet de poursuites...
Melzi condamné à 5 ans de prison ferme
Le Pôle économique et financier près le Tribunal de Sidi M'hamed a condamné lundi l'ex-Directeur général (DG) de la résidence d'Etat "Sahel", Hamid Melzi...
Blanchiment d’argent: 1924 déclarations de soupçon enregistrées en 2020
La Cellule de traitement du renseignement financier (CTRF) a reçu plus de 1.900 déclarations de soupçon en 2020, transmises particulièrement des banques et des...
Procès Khalifa Bank: perpétuité requise contre Abdelmoumène Khalifa
Le Procureur général du tribunal criminel près la Cour de justice de Blida, Zoheir Talbi, a requis mercredi, la perpétuité à l’encontre de l'accusé...
